ФТС создает стоп-лист владельцев компаний-однодневок

Специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) разрабатывают реестр руководства и учредителей фирм, которые совершают сомнительные транзакции в ходе перевода средств через границу. Информация о таких коммерсантах будет напрямую поступать в банки и налоговую инспекцию.

Занесенным в стоп-лист бизнесменам будет сложно открывать новое дело, а уполномоченные банки могут отказывать им в сопровождении сделок, пишут «Известия». В ФТС подсчитали: благодаря такой схеме борьбы с незаконным выводом денег уже предотвращены потери 3,7 млрд. долларов.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» считает, что новации прежде всего отразятся на малом и среднем бизнесе. Как только сведения о сомнительных предприятиях будут доступны по быстрому запросу, полулегальным фирмам придется работать более прозрачно, некоторые полностью выйдут из «тени». Такая ситуация позитивно отразится на сборе налогов, полагает аналитик.

По словам замначальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Е.Ладожиной, ведомство таким образом развивает методы, позволяющие выявить субъектов внешнеэкономической деятельности, обладающих высоким уровнем риска. Автоматизация повысит эффективность противодействия незаконному выводу капиталов из страны.

В начале мая Центробанк впервые оценил в денежном выражении объемы сомнительных сделок. В банковском секторе на подозрительные сделки приходится до 422 млрд. руб., из которых:

• вывод средств за рубеж – 96 млрд. руб.;
• обналичивание – 326 млрд. руб.

Росфинмониторинг и ФТС активно взаимодействуют со структурами других стран в плане пресечения сомнительных финансовых операций. А благодаря взаимодействию таможни и регулятора с 2015-го удалось сократить объемы сомнительных операций в 27 раз – до 4,7 млрд. долл. против 128,2 миллиардов. Комплекс мер делает невыгодным занятие противоправной деятельностью и позволяет сохранить средства в РФ.