Сбербанк ходатайствует перед ЦБ о реабилитации 1200 бизнесменов

Крупнейшая отечественная финансовая организация направила в Банк России предложение об исключении из «черного списка» 1,2 тысячи предпринимателей. В настоящее время их счета заблокированы из-за подозрений в отмывании денег, рассказал вице-президент Сбербанка А.Попов.

Сбербанк активно работает над механизмом реабилитации россиян, угодивших в «черные списки» ЦБ. Кредитная организация уже подала регулятору перечень из 1200 фамилий бизнесменов, чья деятельность была внимательно изучена. Есть уверенность, что она носит легальный характер, просто граждане допустили определенные ошибочные действия. Банк считает своим долгом помочь клиентам в решении проблем с надзорными органами, чтобы исключить их из списков подозреваемых в незаконных действиях, отметил Попов.

Старший вице-президент добавил, что банк имеет хорошие коммуникации с регулятором. Там понимают, что возможны ошибки и исключения. Сбербанк имеет комитеты на локальных уровнях, поэтому такие случаи рассматриваются в каждом из регионов.

Сотрудники финансового учреждения постоянно ведут работу, направленную на информирование предпринимателей о правильном взаимодействии с контрагентами: объясняют характер транзитных операций, предостерегают от неверных действий. Клиентов предупреждают, что в случае проявлений с их стороны халатности, банк вынужден будет отказать в обслуживании. Те, кто намерен сохранить добрую деловую репутацию, не совершают мошеннических операций, констатировал Попов.

Имеются среди корпоративных клиентов и такие, кто регулярно совершает подозрительные транзакции. Но с ними Сбербанк расстается без сожалений, причем вряд ли в дальнейшем им удастся отыскать возможность для продолжения подобной деятельности.

Напомним, в конце 2017-го Госдума поддержала закон о механизме реабилитации банковских клиентов, попавших в формируемый Центробанком и Росфинмониторнгом «черный список». В него попадают субъекты, чьи операции вызывают подозрения в отмывании доходов. Законодательные изменения позволяют реабилитировать законопослушных предпринимателей, которые по каким-то причинам угодили в список недобросовестных.