Американские биткоин-обменники ужесточают требования к собственным клиентам

В последнее время обменным пунктам по всему миру все чаще приходится сталкиваться с принятием откровенно непростых решений. Пытаясь избежать гнева регуляторных органов, они стараются как можно тщательней идентифицировать собственных клиентов.

Одним из таких способов является запрашивание у пользователей копий конфиденциальной личной документации. К примеру, компания Coinbase уже активно применяет такой способ идентификации. При этом если клиенты отказываются от представления запрашиваемых обменником документов, то он автоматически блокирует их аккаунты. Кроме этого, специалисты сервиса по возможности стараются выяснить, в каких именно целях будет использоваться приобретаемая криптовалюта, а также уточняют источник происхождения средств для ее приобретения.

Аналогичные меры начала применять компания BitX, владеющая одним из наиболее популярных в Соединенных Штатах Америки обменных пунктов. Не так давно руководство компании представило на суд широкой общественности несколько своих новых принципов, которые напрямую касаются торговли криптовалютой биткоин посредством их сервиса.

Конечно, стремление биткоин-компаний побольше узнать о своем клиенте более чем понятно. Ведь практически во всех государствах мира регуляторные органы сегодня активно борются с отмыванием денежных средств, полученных их владельцами преступным путем. Однако, подобная борьба со стороны биткоин-компаний все чаще вызывает раздражение у их клиентов.

Вместе с тем идентифицировать пользователя на таком портале, как, к примеру, LocalBitcoins, совсем непросто, т. к. данная платформа позволяет заниматься продажей или приобретением виртуальной валюты биткоин практически любому желающему. Руководство же компании BitX, напротив, ограничивает такую возможность, объясняя необходимость подобных мер борьбой за чистоту сделок, заключаемых в рамках платформы. Следовательно, вполне резонно, что с каждым днем все большее число клиентов выказывает недовольство расширенной идентификацией пользователя, что может обусловить их миграцию на более лояльные в этом отношении обменные сервисы, юрисдикция которых исключает возможность нападок со стороны регуляторных органов. Среди прочего, речь может идти о биткоин-компаниях из Японии, власти которой с пониманием относятся к проблемам биткоин-сообщества.