Власти КНР взяли под арест 1,1 тыс. чел. за отмывание средств с помощью цифровой валюты

Министерство общественной безопасности взяло под арест свыше 1,1 тыс. китайских граждан. Ведомство подозревает их в использовании цифровых валют для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества.

В министерстве по этому поводу отметили, что сотрудниками полиции было арестовано свыше 170 преступных групп, использовавших виртуальные валюты для отмывания средств. По данным Reuters, арестованные граждане удерживали 1,5-5% комиссию за конвертацию полученных преступным путем средств в криптовалюты через биржевые площадки.

По данным Китайской клиринговой ассоциации, число преступных посягательств, совершаемых с использованием цифровых валют, увеличивается. Криптовалюты привлекают преступников анонимностью, удобством и глобальностью. В последнее время они все чаще используются злоумышленниками для отмывания средств.

По словам представителя ассоциации, цифровые валюты в Китае принимают 13% брокерских веб-ресурсов. Финансовым организациям запретили осуществлять криптовалютные операции. В ближайшее время в стране могут быть введены ограничения на торговлю биткоином и криптовалютный майнинг.