WU и «Золотая Корона» ограничили переводы в четыре страны по требованию Центробанка

Центробанк обязал системы денежных переводов лимитировать отправку средств в такие государства, как Вьетнам, КНР, Казахстан и Киргизия. Регулятор продолжает бороться с теневыми операциями. Торгующие на российских рынка иностранцы используют системы денежных переводов для оплаты товарных партий. В Российской Федерации в качестве ИП они, как правило, не регистрируются.
 
Большая часть денежных переводов отправляется такими «предпринимателями» в государства, в отношении которых были установлены лимиты. В начале этого года специалисты Центробанка зафиксировали рост активности так называемых серийных отправителей. Имеются в виду клиенты, которые отправляют средства за границу несколько раз в сутки с небольшими интервалами. Такие операции преследуют своей целью уклонение от налогообложения.
 
Клиенты «Золотой Короны» смогут ежемесячно отправлять в Казахстан до 150 000 руб., а во Вьетнам, КНР и Кыргызстан — до 100 000 руб. Western Union ввела единый лимит для всех четырех стран в 100 000 руб.
 
Согласно данным регулятора в прошлом году через системы денежных переводов в Киргизию было отправлено 1,3 млрд USD, во Вьетнам — 175,5 млн USD, в Казахстан — 392,7 млн USD, а в КНР — 675,4 млн USD.